莒南县警方捣毁“地下烟草公司”价值500万-临沂刑事辩护律师莒南县刑事辩护律师

　　2010年11月29日，莒南县公安局治安大队民警配合县烟草专卖局在莒南县团林镇吴家庄村开展联合检查时，在一家小商店查出假冒的“哈德门”牌香烟。通过对店主吴某的审查，吴某交代了他所卖的那些假烟都是别人给他送来的，但是他并不知道送烟人的来历和名字。

　　为了找出吴某口中的“送烟人”，在小商店附近守候了两天两夜后，民警截获了一辆送假冒“哈德门”牌卷烟的面包车，并将送货人即该案犯罪嫌疑人刘某、何某抓获。在他们的面包车上搜出了几个大纸箱，里面放着150条假“哈德门”香烟。

　　莒南县公安局治安大队副大队长邱纪划介绍，刘某、何某被抓获后，交代了假烟是由临沭县的吴某通过互联网联系从河南郑州购进的，另外吴某还曾和临沂市河东区的张某共同从河南郑州购进过伪劣“哈德门”牌卷烟。经过警方多日追查，2010年12月20日，吴某、张某二人在临沂兰山区被警方抓获。

　　犯罪嫌疑人吴某交代，这些假烟是通过河南省一个QQ网名为“我在好运”的人买来的。双方建立联系后通过银行转款、物流公司发货的方式非法经营卷烟。而张某则交代了假烟的进货渠道同样是来源于河南省，都是从柴某那里购得的，所有的经营活动都是通过“QQ联系订购—银行转款—物流发货”的方式进行。民警通过二人提供的联系电话、银行转款账号等信息比对，发现吴某和张某的供货人为同一人，即QQ网名为“我在好运”的河南省柴某。

　　2010年12月27日，在河南省郑州市警方的配合下，民警将躲藏在郑州市的柴某抓获。经调查，柴某制造的假烟分别销往山东、山西、陕西、河北、广东、福建等10个省份，从2010年7月至12月之间，柴某就卖出假烟4万余条。四年间，已有400余万元款项从各地打到柴某的账户上。