德州警方打掉一“跑分”团伙一个月流转800万元-德州临邑县最好有名著名律师
发布人：德州警方打掉一“ 时间：2022-04-08 15:04:38
山东著名刑事律师转德州公安警讯：2021年10月，家住临邑县城区的张女士报警称：自己在刷抖音时认识了一名陌生网友，该网友推荐了一款名为“HJ”的APP可以兼职赚钱，张女士扫描对方提供的二维码下载了这款APP，按照网友指导进行操作获得小额返利，张女士放松警惕后开始大量投出资金，结果平台无法正常提现，张女士损失近5万
山东德州临邑警方捣毁一“跑分”团伙抓获犯罪嫌疑人14名现场扣押银行卡80余张.
到案后，据蔡某交代其平日无正经工作，偶然听说“跑分”可以轻松赚钱，便将此事告诉自己的朋友张某，二人一拍即合，并开始“招兵买马”。很快一个分工明确的“跑分”团伙成立，他们同境外诈骗团伙内外勾结、互相串联，帮助境外诈骗分子转移大量非法资金。该团伙中，蔡某负责组织策划，张某负责与上家联系，王某、雷某负责组织人员买卖银行卡并通过线下取款、线上转账的方式操作违法资金转进转出，其余团伙成员2人负责取现，8人负责提供银行卡及手机银行进行违法资金流转。不到一个月的时间，该团伙操作流转金额高达800余万元
目前，蔡某等14名犯罪嫌疑人已被临邑警方依法执行逮捕，案件正在进一步侦查中。
民警接到报案后，迅速对案件开展侦查，经过细致摸排和缜密侦查，一个以蔡某为首的“跑分”团伙浮出水面。然而，该团伙成员非常狡猾，频繁更换作案窝点，民警经过不懈努力，最终锁定嫌疑人所在地点，于河南郑州、济源、新乡等地抓获犯罪嫌疑人14名。