济南历下区快递袋牵出的虚开发票大案涉案逾300亿 -济南历下最有名最好刑事律师

发布人：admin 时间：2020-06-04 08:43:07

近日，山东警方经过数月侦破工作，打掉两个虚开增值税发票的犯罪团伙，缴获大批假印章、虚开及伪造的发票等作案工具。其中，仅查获的假印章就有1891枚，购买及虚开发票涉及全国30多个省区市的众多企业，两起案件涉案价值超过300亿元。

山东济南历下警方根据市公安局经侦支队提供的线索，联合税务稽查部门，在济南市某小区发现一个虚开发票犯罪团伙的窝点。

办案民警接受采访时表示，当时在他门口发现有一个遗弃的快递袋，这个袋上写了一个叫张金达的名字，一个手机号，这是嫌疑人作案的时候使用的电话号码。

警方侦查发现，窝点内的嫌疑人为熊某等人，快递袋是犯罪嫌疑人用来向外邮寄发票的，而张金达则是他们作案用的化名。那么，熊某向外发运的发票是从哪儿来的，又被邮寄到什么地方去了呢？

“我们通过这个电话号码发现了嫌疑人有多个化名，从税务局进行反查，发现了他在这儿注册了几十家公司，有虚开发票的行为。”办案民警说。

经侦查，犯罪团伙非法获取他人的身份证后，短短的3个月时间内，仅在济南就先后注册了28家公司，从税务部门领取或者购买他人公司的发票后，通过快递寄给广东惠州的同伙。

济南市公安局历下分局局长郑宏表示，这群同伙通过网络或者散发小广告的形式寻找买家，再根据买家需求打印发票，邮寄出去获利。

根据快递袋上的信息，济南历下警方立即派员前往广东开展案件调查工作，在当地警方的配合下，经过对犯罪嫌疑人的蹲守跟踪，专案组排查出济南化名张金达的人将发票寄给了广东的詹某，而这个詹某就是犯罪团伙的头目，他们作案的窝点就在惠州市惠东县吉隆镇。

“寄送一百五到三百份的快递，每份快递中呢有时候是一份发票，有时候几百份的发票，这根据购票人的需求不同，他们往外提供。”办案民警告诉记者。

在对詹某团伙调查的同时，专案组意外发现，在距离吉隆镇一百多公里的博罗县，还有一个更大的虚开增值税发票的犯罪团伙。

办案民警介绍，他们每天寄发票三百余件，甚至过年的时候寄过七百余件。当时就先放下这边马上到博罗去进行侦查。

随着调查的深入，在博罗，以沈某为首的团伙逐渐浮出水面。3名团伙成员都是广东陆丰同乡。

济南市公安局历下分局局长郑宏说，该团伙作案持续时间长，涉及网络广、链条人数多，团伙分工明确，鉴于案情重大，分局在市局的指导下,确定了 “控制收票途径，顺线跟踪追击，摧毁印票窝点”的工作思路。

在掌握了这两个犯罪团伙的基本情况和规律后，在当地警方的配合下，济南警方联合税务稽查部门，在广东惠东、博罗和济南同时展开收网行动，六名犯罪团伙主要成员全部落网。

办案民警发现了大量的公司营业执照、公章等相关手续资料，可以说现场是相当震撼，犯罪嫌疑人对此也直言不讳。

在两个犯罪团伙的窝点里，警方还查获作案用手机46部，假印章1891枚，各类空白和虚开的发票14515份，以及工商注册资料一大批。查获的涉案物品摆满了一整个篮球场。

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