东明县查特大跨境网络赌博团伙案抓涉案人员117人流水达24亿元-菏泽东明县刑事著名律师

　　东明县公安局治安大队一中队中队长  高中秋：我们发现这家赌博网站会员有二十多万人，他们网站的代理模式为全民代理，意思就是说会员可以直接发展下线，经过核查，他们在国内的代理就有四千多人。

　警方还发现，这家网络赌博公司为了便于将赌资转移到境外，在境内招募了大量的“跑分”人  员，这些“跑分”人员将自己的银行卡或者他人的银行卡挂到赌博网站上，用于向参赌人员提供收款充值、快捷支付等服务。

　　东明县公安局治安大队教导员  刘晓平：这些跑分人员根据网站的安排，收取参赌人员充值的赌资，然后再根据指令，将这些赌资，要么是给赢钱的参赌人员进行充值，要么是将赌资转入到指定第三方账户里面，跑分人员通过提供资金结算服务，获取赌博网站支付的佣金。
 

　　通过分析资金流向，警方了解到，这些赌博网站的资金流水量巨大，仅在2022年11月1号至2023年1月4号期间，他们的充值金就达到1.39亿元，盈利2400多万元。

　　东明县副县长  公安局局长  杨军：发现这个犯罪团伙涉案人员众多，窝点分散多地，并且转移涉案资金的手段也非常隐蔽。经过缜密的研判分析，我们逐步查清这个赌博网站的组织架构、涉案人员，以及资金流水等情况。

　　在梳理出部分网站工作人员的真实身份信息，以及代理人员、跑分人员的银行卡信息后，警方统一开展了抓捕行动。

　　为了尽快将犯罪人员全部抓捕归案，办案民警决定转变思路，从网站代理人员身上寻求突破口，梳理出了佣金在5万元以上的代理69人，并且获取了这些代理人员的身份信息。

　　办案民警继续顺藤摸瓜，又梳理出多个为赌博网站提供支付结算服务的“跑分”团伙，随后，警方先后赶赴浙江嵊州、吉林延边、河北秦皇岛等地将43名跑分人员抓获。

　　东明县副县长  公安局局长  杨军：经过近半年的连续工作，“12·30”开设赌场案，共抓获各类涉案人员117人，并对部分网站工作人员及代理人员共10人进行了上网追逃。经核查，该案涉案流水达24亿元，国内每年有近1.5亿资金流向海外，下一步我们要借助“夏季行动”继续深挖，争取将整个产业链全部打掉。

　　警方在此提醒，非法出租、转借、售卖银行卡、手机卡是违法犯罪行为，不仅为他人实施犯罪提供便利，而且会使受害人遭受经济损失。广大群众要切实提高防范意识，切莫贪图小利，心存侥幸，将自己的银行卡、手机卡出租、出售给他人。
      警方深入调查发现，这家网络赌博公司还将赌博人员发展为代理，由这些代理人员推广下线会员，并且根据下线参赌人员参与赌博的流水，给代理人员按比例进行反佣，从而引诱更多的人参与赌博。